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存在未按规定开展客户身份重新识别等五项违法行为类型 安徽潜山农村商业银行被罚31万元

潜山账户商业银行安徽安庆市

  2月1日金融一线消息,人民银行安庆市分行辖内行政处罚信息公示表显示,安徽潜山农村商业银行股份有限公司存在以下五项违法行为类型,因此被责令改正,给予警告,合计并处31万元罚款。

  1.个别单位账户开立未备案;部分个人账户开立未备案;个别单位账户未核准;临时存款账户超期使用;

  2.柜面办理现金收付人员判断和挑剔假币专业能力不足;

  3.未按规定进行征信人员和用户管理;

  4.将经收税款转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户问题;

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