男子建行金卡莫名其妙被限额 客户经理：没办法 不建议用建行做主卡

限额账户额度柜面建行

专题：2024年315金融投诉曝光台

　　昨日，有微博网友吐槽称，他日常使用的一张建行金卡突然被限额，要求本人去柜台办理提额。然而他去网点办理没有成功，于是打了投诉电话。

　　经过一番投诉之后，建行的客户经理回应其称，由于央行对建行加强监管的需求，建行搞了一个计算模型，根据分析每张卡在一段时间内的流水，如果发现单笔交易额度较大，系统就会自动限制每日交易额度。如果想要提升额度的用户，需到柜台申请。想要提高审批通过率，则需要提交包括房产证、社保等一系列材料，并且提升额度是分级的，每三个月才能逐级提升。

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存在未按规定开展客户身份重新识别等五项违法行为类型 安徽潜山农村商业银行被罚31万元

潜山账户商业银行安徽安庆市

　　2月1日金融一线消息，人民银行安庆市分行辖内行政处罚信息公示表显示，安徽潜山农村商业银行股份有限公司存在以下五项违法行为类型，因此被责令改正，给予警告，合计并处31万元罚款。

　　1．个别单位账户开立未备案；部分个人账户开立未备案；个别单位账户未核准；临时存款账户超期使用；

　　2．柜面办理现金收付人员判断和挑剔假币专业能力不足；

　　3．未按规定进行征信人员和用户管理；

　　4．将经收税款转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户问题；

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