富国银行北京（大华银行北京分行）

富国银行北京厦门商业银行金龙洛杉矶银行

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• 1、世界500强企业前十位是哪些?
• 2、

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存在未按规定开展客户身份重新识别等五项违法行为类型 安徽潜山农村商业银行被罚31万元

潜山账户商业银行安徽安庆市

　　2月1日金融一线消息，人民银行安庆市分行辖内行政处罚信息公示表显示，安徽潜山农村商业银行股份有限公司存在以下五项违法行为类型，因此被责令改正，给予警告，合计并处31万元罚款。

　　1．个别单位账户开立未备案；部分个人账户开立未备案；个别单位账户未核准；临时存款账户超期使用；

　　2．柜面办理现金收付人员判断和挑剔假币专业能力不足；

　　3．未按规定进行征信人员和用户管理；

　　4．将经收税款转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户问题；

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云信贷（云信贷是哪个公司）

云信贷信贷阿尔法象贷款商业银行

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• 1、阿尔法象智能云信贷系统是什么?
• 2、理财平台选择云信贷怎么样?

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员工行为管理不到位 共青农商行被罚30万元

共青商业银行农村股份

　　1月8日金融一线消息，国家金融监督管理总局九江监管分局行政处罚信息公开表显示，共青农村商业银行股份有限公司因员工行为管理不到位，被国家金融监督管理总局九江监管分局罚款30万元；陶燕琴时任共青农村商业银行股份有限公司董事长，对共青农村商业银行股份有限公司员工行为管理不到位事项负有责任，被禁止终身从事银行业工作；张帆时任共青农村商业银行股份有限公司监事长，对共青农村商业银行股份有限公司员工行为管理不到位事项负有责任，被监管警告。

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